Bà Trương Mỹ Lan Phủ Nhận Liên Quan Đến Số Tiền Chuyển Ra Nước Ngoài

26/09/2024

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, đã khẳng định rằng số tiền chuyển ra nước ngoài không phải là của Ngân hàng SCB. Bà cho biết 3 tỷ USD chuyển về từ nước ngoài là vay mượn từ bạn bè, còn 1,5 tỷ USD chuyển đi là nhằm trả nợ cá nhân.

Theo nguồn tin từ các trang mạng xã hội như quảng cáo Facebook, thì trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 26/9 tại TAND TP HCM, bà Lan cùng các đồng phạm bị chất vấn về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà bị cáo buộc rằng trong giai đoạn từ 2012 đến 2022, đã chỉ đạo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty Acumen) và những cá nhân khác lập ra các hợp đồng khống. Nhóm này đã lợi dụng các hợp đồng này để vay tiền từ nước ngoài và chuyển về Việt Nam, sau đó sử dụng SCB để trả nợ, tổng cộng số tiền lên tới 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Trong phần khai báo, bà Lan bày tỏ rằng mình có trách nhiệm nắm rõ các giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền. Bà cho biết, nguồn tiền vay từ nước ngoài thực sự cần có pháp nhân đứng ra nhận, và trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh COVID-19, bà đã có thể trả nợ nhờ vào việc bán các tài sản của mình ( thông tin cập nhật bởi quảng cáo Facebook).

Bà nhấn mạnh: “Tiền mà tôi sử dụng để trả nợ hoàn toàn là của cá nhân tôi chứ không phải của SCB.” Bà cũng xác nhận rằng việc mượn SCB để chuyển tiền là để ngân hàng này có thể thu phí, do nhu cầu USD của họ vào thời điểm đó.

Đối diện với cáo buộc lập hợp đồng khống, bà Lan không phủ nhận việc chuyển tiền nhưng nhấn mạnh rằng mọi giao dịch đều được thông báo với Cục Phòng chống rửa tiền. Bà tuyên bố: “Tôi tin tưởng rằng các đồng nghiệp của mình đã thực hiện đúng quy định pháp luật.”

Bà cũng khẳng định rằng không chỉ đạo việc chuyển tiền ra nước ngoài mà chỉ tham gia vào việc vay mượn. Tuy nhiên, bà đã nhận trách nhiệm cho những hành động liên quan và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm.

Khi được hỏi về cáo trạng, bà cho biết việc truy tố là quyền của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, nhưng mong tòa xét xử công bằng, không liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Lời khai của bà cũng mâu thuẫn với một số đồng phạm, trong đó có Trương Khánh Hoàng, cựu Tổng giám đốc SCB, người khẳng định rằng số tiền chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ tiền tham ô.

Hoàng thừa nhận rằng trước đây không hiểu rõ quy trình tài chính và chỉ nhận thức được sai phạm sau khi làm việc với cơ quan điều tra. Tương tự, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, cũng thừa nhận rằng không biết các hành động của mình vi phạm quy định pháp luật.

Trong những ngày xét xử tiếp theo, VKS và các luật sư sẽ tiếp tục tham gia chất vấn các bị cáo về những hành vi khác, bao gồm chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng từ các trái chủ thông qua phát hành trái phiếu và rửa tiền 445.748 tỷ đồng.