Shark Bình bị khởi tố: Công an tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ và tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng

Vụ án được phát hiện sau khi các cơ quan chức năng rà soát những phản ánh từ báo chí và mạng xã hội liên quan đến dự án tiền số AntEx, được cho là thuộc hệ sinh thái của NextTech. Dự án từng được quảng bá rầm rộ với cam kết đầu tư quy mô lớn thông qua quỹ Next100 Blockchain, tuyên bố rót 50 triệu USD trong 10 năm. Đây cũng là một trong những chiến dịch từng được lan tỏa rộng rãi thông qua các kênh quảng cáo Facebook, gây tiếng vang trong cộng đồng đầu tư tiền số.

Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu, dự án không thực hiện đúng cam kết ban đầu, các cổ đông chủ chốt – trong đó có ông Bình – đã chuyển tiền từ ví dự án sang ví cá nhân, sau đó quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Hành vi này có dấu hiệu rõ ràng của việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm dự án AntEx ra mắt vào khoảng tháng 9/2021, nó từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam”, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính khác. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá trị đồng token AntEx lao dốc mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng.

Vụ việc càng gây chú ý khi một số nạn nhân từng tiếp cận dự án thông qua các kênh truyền thông trực tuyến, trong đó có quảng cáo Facebook, vốn là công cụ truyền thông mạnh mẽ được sử dụng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư.

Hiện Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn tố giác từ các nhà đầu tư và cam kết xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ. Việc khám xét trụ sở công ty tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội) cũng đã được tiến hành trong hai ngày 6 và 7/10, với nhiều tài liệu bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đặc biệt là liên quan đến tiền số và công nghệ cao, sẽ bị xử lý theo đúng quy định, không có “vùng cấm”.